證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
           2016年第二次臨時股東大會決議公告
   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
     1.會議召開時間：2016年3月29日
     2.會議召開地點：北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院11號樓一層會議室
     3.會議召開方式：現(xiàn)場
     4.會議召集人：董事會
     5.會議主持人：董事長韓忠朝
     6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
     本次股東大會的召集、召開、議案審議、表決程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。
(二)會議出席情況
     出席本次股東大會的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共5人，持有表決權(quán)的股份99,849,000股，占公司股份總數(shù)的90.43%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》
1.議案內(nèi)容
     根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》（試行）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬修改章程相關(guān)條款如下：在原公司章程第四章第六節(jié)第72條的基礎(chǔ)上增加一款規(guī)定：“（六）審議批準公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項、日常性關(guān)聯(lián)交易年度預計總額事項；在實際執(zhí)行中預計日常性關(guān)聯(lián)交易金額超過經(jīng)股東大會批準的本年度預計總金額的，公司應將超出金額所涉及事項提交股東大會審議批準。”原第六款調(diào)整為第七款。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)99,849,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于修改公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的議案》
1.議案內(nèi)容
     根據(jù)公司章程的修改情況，公司擬相應修改關(guān)聯(lián)交易管理制度，修改情況如下：
     （1）將原《關(guān)聯(lián)交易管理制度》第十五條第一款：“公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）金額在 1000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應當聘請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格的中介機構(gòu)，對交易標的進行評估或者審計，并將該交易提交股東大會審議。”
     修改為：“公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）金額在 1000 萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 5％以上的關(guān)聯(lián)交易，應當聘請具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務資格的中介機構(gòu)，對交易標的進行評估或者審計。”
     同時刪除原《關(guān)聯(lián)交易管理制度》第十五條第二款：“本制度二十四條所述與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易所涉及的交易標的，可以不進行審計或者評估。”
     （2）將原《關(guān)聯(lián)交易管理制度》第十六條：“未達到前款規(guī)定標準的關(guān)聯(lián)交易事項股東大會授權(quán)董事會審議批準。”
     修改為：“股東大會負責審議批準公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易事項、日常性關(guān)聯(lián)交易年度預計總額事項。在實際執(zhí)行中預計日常性關(guān)聯(lián)交易金額超過經(jīng)股東大會批準的本年度預計總金額的，公司應將超出金額所涉及事項根據(jù)公司章程提交股東大會審議批準。”（3）刪除原《關(guān)聯(lián)交易管理制度》第十七條內(nèi)容。
     （4）將原《關(guān)聯(lián)交易管理制度》第十九條第一款：“公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元以上，與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在 100 萬元以上且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易，應當及時披露。”
     修改為：“公司與關(guān)聯(lián)人進行的關(guān)聯(lián)交易事項，應當按照下述規(guī)定進行披露：
     對于每年發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易，公司應當在披露上一年度報告之前，對本年度將發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總金額進行合理預計，提交股東大會審議并披露。對于預計范圍內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易，公司應當在年度報告和半年度報告中予以分類，列表披露執(zhí)行情況。
     如果在實際執(zhí)行中預計關(guān)聯(lián)交易金額超過本年度關(guān)聯(lián)交易預計總金額的，公司應當就超出金額所涉及事項依據(jù)公司章程提交股東大會審議并披露。
     除日常性關(guān)聯(lián)交易之外的其他關(guān)聯(lián)交易，公司應當經(jīng)過股東大會審議并以臨時公告的形式披露。”
     （5）刪除原《關(guān)聯(lián)交易管理制度》第二十四條內(nèi)容。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)99,849,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
(三)審議通過《關(guān)于補充確認2015年公司與關(guān)聯(lián)方天津昂賽細胞基因工程有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容
     根據(jù)新修訂的公司章程及相關(guān)文件，公司自查了2015年的關(guān)聯(lián)交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關(guān)文件的規(guī)定對與關(guān)聯(lián)方天津昂賽細胞基因工程有限公司（下稱“天津昂賽”）之間的關(guān)聯(lián)交易進行補充審議。經(jīng)審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與
關(guān)聯(lián)方天津昂賽之間的關(guān)聯(lián)交易具體包括:漢氏聯(lián)合支付天津昂賽委托研發(fā)費3,301,886.70元、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費1,886,792.4元；漢氏聯(lián)合全資子公司北京漢氏聯(lián)合干細胞研究院有限公司支付天津昂賽技術(shù)服務費1,894,716.95元；漢氏聯(lián)合向天津昂賽提供技術(shù)服務：本期發(fā)生額86,792.46元，本期應收款賬面余額92,000.00元。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)37,158,000股，占本次股東大會無關(guān)聯(lián)股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     關(guān)聯(lián)股東韓忠朝、北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司、北京漢氏鼎盛投資中心（有限合伙）回避表決。
(四)審議通過《關(guān)于補充確認2015年公司與關(guān)聯(lián)方山東醫(yī)科元多能干細胞生物工程有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容
     根據(jù)新修訂的公司章程及相關(guān)文件，公司自查了2015年的關(guān)聯(lián)交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關(guān)文件的規(guī)定對與關(guān)聯(lián)方山東醫(yī)科元多能干細胞生物工程有限公司（下稱“山東醫(yī)科元”）之間的關(guān)聯(lián)交易進行補充審議。經(jīng)審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關(guān)聯(lián)方山東醫(yī)科元之間的關(guān)聯(lián)交易具體包括:漢氏聯(lián)合向山東醫(yī)科元提供技術(shù)服務：本期發(fā)生額7,676,627.24元，本期應收款賬面余額4,451,700.00元；漢氏聯(lián)合向山東醫(yī)科元出售化妝品38,293.50元。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)99,849,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股%；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
(五)審議通過《關(guān)于補充確認2015年公司與關(guān)聯(lián)方北京漢氏廣安科技發(fā)展有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容
     根據(jù)新修訂的公司章程及相關(guān)文件，公司自查了2015年的關(guān)聯(lián)交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關(guān)文件的規(guī)定對與關(guān)聯(lián)方北京漢氏廣安科技發(fā)展有限公司（下稱“漢氏廣安”）之間的關(guān)聯(lián)交易進行補充審議。經(jīng)審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關(guān)聯(lián)方漢氏廣安之間的關(guān)聯(lián)交易具體包括:漢氏廣安應付漢氏聯(lián)合往來款2,900,483.67元。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)99,849,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
(六)審議通過《關(guān)于補充確認2015年公司與關(guān)聯(lián)方韓忠朝關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容
     根據(jù)新修訂的公司章程及相關(guān)文件，公司自查了2015年的關(guān)聯(lián)交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關(guān)文件的規(guī)定對與關(guān)聯(lián)方韓忠朝之間的關(guān)聯(lián)交易進行補充審議。經(jīng)審計（致同審字(2016)第110ZB3314號），公司與關(guān)聯(lián)方韓忠朝之間的關(guān)聯(lián)交易具體包括:漢氏聯(lián)合控股子公司貴州漢氏聯(lián)合生物技術(shù)有限公司代收韓忠朝政府補貼1,000,000.00元。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)37,158,000股，占本次股東大會無關(guān)聯(lián)股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     關(guān)聯(lián)股東韓忠朝、北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司、北京漢氏鼎盛投資中心（有限合伙）回避表決。
(七)審議通過《關(guān)于預計公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項的議案》1.議案內(nèi)容
     預計公司2016 年度與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易為，漢氏聯(lián)合與天津昂賽
交易金額400萬元，與山東醫(yī)科元交易金額600萬元，合計金額為1000萬元。
2.議案表決結(jié)果：
     （1）漢氏聯(lián)合與天津昂賽交易金額400萬元：同意股數(shù)37,158,000股，占本次股東大會無關(guān)聯(lián)股東及股東代表有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。關(guān)聯(lián)股東韓忠朝、北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司、北京漢氏鼎盛投資中心（有限合伙）
回避表決。
     （2）漢氏聯(lián)合與山東醫(yī)科元交易金額600萬元：同意股數(shù)99,849,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股；本議案不涉及回避表決。
(八)審議通過《關(guān)于建立年度報告重大差錯責任追究制度的議案》1.議案內(nèi)容
     詳見3月14日披露于股轉(zhuǎn)公司官方網(wǎng)站的《漢氏聯(lián)合：年度報告重大差錯責任追究制度》，網(wǎng)址鏈接：http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-03-14/1457954288_764119.pdf。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)99,849,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股；棄權(quán)股數(shù)0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無須回避表決。
三、備查文件目錄
《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議》
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年3月29日