公告編號(hào)：2016-020
證券代碼：834909          證券簡(jiǎn)稱：漢氏聯(lián)合          主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
            第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2016年3月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。公司通知于2016年3月19日以郵件通知形式送達(dá)全體董事。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓忠朝先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
    （一）審議通過(guò)《關(guān)于<公司2015年年度報(bào)告及摘要>的議案》并提交股東大會(huì)審議
     表決結(jié)果： 9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （二）審議通過(guò)《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》并提交股東大會(huì)審議
                                                            公告編號(hào)：2016-020
     表決結(jié)果： 9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （三）審議通過(guò)《關(guān)于2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
     表決結(jié)果：9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （四）審議通過(guò)《關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配方案的議案》并提交股東大會(huì)審議
     議案內(nèi)容：鑒于公司正處于發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)候，后續(xù)研發(fā)項(xiàng)目及市場(chǎng)仍需要較大投入，董事會(huì)提議，本年度利潤(rùn)不作分配。
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （五）審議通過(guò)《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》并提交股東大會(huì)審議
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （六）審議通過(guò)《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》并提交股東大會(huì)審議
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任邵接峰先生為公司副總經(jīng)理的議案》    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （八）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)的議案》提議公司于2016年4月21日召開(kāi)公司2015年年度股東大會(huì)，3月30日發(fā)出會(huì)議通知。
                                                            公告編號(hào)：2016-020
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件目錄
      與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》特此公告
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                                                         董事會(huì)
                                                            2016年3月30日