公告編號：2016-021
證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯(lián)合          主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司
              第一屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
     本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
     北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年3月29日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。公司通知于2016年3月19日以郵件通知形式送達全體監(jiān)事。應出席本次會議的監(jiān)事為3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席牛香敏女士主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
二、會議表決情況
    （一）審議通過《關于<公司2015年年度報告及摘要>的議案》     表決結果： 3票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （二）審議通過《關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》并提交股東大會審議
                                                            公告編號：2016-021
     表決結果： 3票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （三）審議通過《關于2015年度財務決算報告的議案》
     表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （四）審議通過《關于2016年度財務預算報告的議案》
     表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （五）審議通過《關于2015年度利潤分配方案的議案》
     議案內(nèi)容：鑒于公司正處于發(fā)展的關鍵時候，后續(xù)研發(fā)項目及市場仍需要較大投入，董事會提議，本年度利潤不作分配。
     表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件目錄
      與會監(jiān)事簽字確認的《公司第一屆監(jiān)事會第二次會議決議》特此公告
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年3月30日