證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                 2015年年度股東大會通知公告
   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
     本次會議為2015年年度股東大會。
(二)召集人
     本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
     本次會議為2015年年度股東大會，公司第一屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次會議召開無需取得相關(guān)部門批準或履行其他必要程序。
(四)會議召開日期和時間
     開始時間：2016年4月21日14時00分
     結(jié)束時間：2016年4月21日15時00分
(五)會議召開方式
     本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
     1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
     本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年4月15日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
     3.北京天達共和律師事務所律師。
(七)會議地點：北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園11號樓一層會議室。
二、會議審議事項
     (一)《關(guān)于公司2015年度董事會工作報告的議案》；
     (二)《關(guān)于公司2015年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
     (三)《關(guān)于公司2015年年度報告及摘要的議案》；
     (四)《關(guān)于公司2015年度財務決算報告的議案》；
     (五)《關(guān)于公司2016年度財務預算報告的議案》；
     (六)《關(guān)于公司2015年度利潤分配的議案》。
三、會議登記方法
(一)登記方式
     1.自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡；2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證或復印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件；3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡；4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡。股東可用信函、電話、傳真或現(xiàn)場方式進行登記。
(二)登記時間: 2016年4月19日9:00至15：00。
(三)登記地點:
     北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園3號樓一層會議室。
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
     聯(lián)系人：薛博
     郵箱：xuebo@health-biotech.com
     電話：18811615692
     傳真：010-53872667
(二)會議費用：參會股東食宿、交通等費用自行承擔。
五、備查文件目錄
《公司第一屆董事會第十一次會議決議》。
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年3月30日