證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                            對(duì)外投資的公告
   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、對(duì)外投資概述
(一)基本情況
     公司擬將子公司江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公司注冊(cè)資本由20,000,000.00元增加到人民幣156,078,400.00元，即江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”）新增注冊(cè)資本人民幣136,078,400.00元，其中公司認(rèn)繳出資人民幣59,600,000.00元，上饒市旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱上旅集團(tuán)）現(xiàn)金出資49,224,800.00元；北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公司（以下簡稱北京漢氏投資）用專有技術(shù)作價(jià)投資入股，該專有技術(shù)以干細(xì)胞移植技術(shù)、免疫修復(fù)技術(shù)為主要手段，以治療惡性血液腫瘤、周圍血管病、難治性免疫性疾病、某些遺傳性疾病為主要方向，經(jīng)評(píng)估該技術(shù)價(jià)值為26,252,800.00元；上饒市江醫(yī)聯(lián)眾資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司(以下簡稱江醫(yī)聯(lián)眾）現(xiàn)金出資4,922,400.00元。本次對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
(二)審議和表決情況
     公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于對(duì)江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公司增資擴(kuò)股的議案》。
     表決結(jié)果：本議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事韓忠朝、韓之海、韓之波回避表決；經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事表決,同意票數(shù)為6 票，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)董事人數(shù)的100%；反對(duì)票數(shù)為0 票；棄權(quán)票數(shù)為0 票。由于本次對(duì)外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)公司《章程》和《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，本次增資還需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。
(三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序
     本次對(duì)外投資無需其他審批手續(xù)，需向當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T辦理變更手續(xù)。
二、投資標(biāo)的基本情況
(一)出資方式
     本次對(duì)外投資的出資方式為現(xiàn)金出資。
     本次對(duì)外投資的出資說明
     本次對(duì)外投資的資金來源為公司自有資金。
(二)投資標(biāo)的基本情況
     名稱：江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公司
     注冊(cè)地：江西省上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱江片區(qū)
     經(jīng)營范圍：干細(xì)胞檢測(cè)及儲(chǔ)存服務(wù)；細(xì)胞工程相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)研究、開發(fā)及技術(shù)服務(wù)；細(xì)胞治療技術(shù)、細(xì)胞抗體、基因藥物技術(shù)的研究、開發(fā)；醫(yī)院管理；銷售化妝品；會(huì)議展覽服務(wù)。
     增資前各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例：
                                                             出資額
                  股東名稱                      幣種                出資比例
                                                            （萬元）
    北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司       人民幣   2,000.00   100.00%
     增資后各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例：
           股東名稱             出資方式   出資額    注冊(cè)資本  出資比例
                                               （萬元）   （萬元）
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有     貨幣     7,960.00   7,960.00   51.00%
            限公司
上饒市旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任     貨幣     4,922.48   4,682.35   30.00%
             公司
北京漢氏聯(lián)合投資控股有限公   專有技術(shù)   2,625.28   2,497.25   16.00%
               司
上饒市江醫(yī)聯(lián)眾資產(chǎn)經(jīng)營管理     貨幣        492.24     468.24   3.00%
           有限公司
             合計(jì)                            16,000.00 15,607.84  100.00%
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
(一)本次對(duì)外投資的目的
     為了協(xié)助標(biāo)的公司盡快推進(jìn)“上饒（國際）干細(xì)胞再生醫(yī)學(xué)產(chǎn)學(xué)研基地項(xiàng)目”的建設(shè)與發(fā)展，增強(qiáng)公司實(shí)力，北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司作為標(biāo)的公司的原股東，決定對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。
(二)本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
     本次投資是從公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略角度做出的決策，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。前期可能存在一定市場(chǎng)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，但標(biāo)的公司業(yè)務(wù)運(yùn)營穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司也將明確經(jīng)營策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，積極防范和應(yīng)對(duì)上述可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，確保公司本次增資的安全和收益的最大化。
(三)本次對(duì)外投資對(duì)公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響
     本次投資可通過子公司進(jìn)一步發(fā)展，提升公司綜合實(shí)力和核心
競(jìng)爭(zhēng)力；有利于公司業(yè)務(wù)的拓展，提高公司未來投資收益及可持續(xù)發(fā)展能力，為公司長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，從長期來看，對(duì)公司經(jīng)營具有積極意義。
四、備查文件目錄
（一）《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；
（二）《江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公司增資擴(kuò)股協(xié)議》。
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                                                      董事會(huì)
                                                            2016年6月27日