證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
           2016年第三次臨時股東大會通知公告
   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
     本次會議為2016年第三次臨時股東大會。
(二)召集人
     本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
     本次會議為2016年第三次臨時股東大會，公司第一屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次會議召開無需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他必要程序。
(四)會議召開日期和時間
     開始時間：2016年7月21日10時00分
     結(jié)束時間：2016年7月21日11時00分
(五)會議召開方式
     本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
     1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
     本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年7月15日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn)：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園11號樓一層會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
     （一）審議《關(guān)于建設(shè)漢氏聯(lián)合天津國際健康產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目的議案》；
     （二）審議《關(guān)于對江西漢氏聯(lián)合干細(xì)胞科技有限公司增資擴(kuò)股的議案》。
     該議案涉及的對外投資事項(xiàng)我公司已于2016年6月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中披露，公告名稱《漢氏聯(lián)合：對外投資公告（對子公司增資情況）》（公告編號2016-037）。
三、會議登記方法
(一)登記方式
     1.自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡；2.由代理人代
表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證或復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件；3.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。股東可用信函、電話、傳真或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記。
(二)登記時間: 2016年7月19日14:00至16:00
(三)登記地點(diǎn):
     北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園3號樓一層會議室。
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式
     聯(lián)系人：薛博
     郵箱：xuebo@health-biotech.com
     電話：010-53872606
     傳真：010-53872667
(二)會議費(fèi)用：參會股東食宿、交通等費(fèi)用自行承擔(dān)。
五、備查文件目錄
《公司第一屆董事會第十二次會議決議》。
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                   董事會
                        2016年7月5日