公告編號(hào)：2016-040
證券代碼：834909          證券簡(jiǎn)稱：漢氏聯(lián)合          主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
            第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2016年7月1日上午10點(diǎn)以通訊方式召開(kāi)。公司通知于2016年6月29日以郵件通知形式送達(dá)全體董事。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為9名，實(shí)到董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓忠朝先生主持。本次會(huì)議的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議表決情況
    （一）審議通過(guò)《關(guān)于建設(shè)漢氏聯(lián)合天津國(guó)際健康產(chǎn)業(yè)研究院項(xiàng)目的議案》
     議案內(nèi)容：公司擬購(gòu)買天津武清開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)總部基地內(nèi)辦公樓，作為研究院研發(fā)平臺(tái)的主體，構(gòu)建以細(xì)胞技術(shù)研發(fā)為核心的健康產(chǎn)業(yè)科研平臺(tái)。
                                                            公告編號(hào)：2016-040
     表決結(jié)果： 9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
    （二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
     提議公司于2016年7月21日召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，即日發(fā)出會(huì)議通知。
     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件目錄
     與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》。
特此公告
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                                                         董事會(huì)
                                                             2016年7月5日