證券代碼：834909          證券簡(jiǎn)稱：漢氏聯(lián)合          主辦券商：華融證券

            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司

            第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開情況

     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2016年11月4日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室以通訊方式召開。公司通知于2016年11月2日以郵件通知形式送達(dá)全體董事。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為8名，實(shí)到董事8名。會(huì)議由董事長(zhǎng)韓忠朝先生主持。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議表決情況

    （一）審議通過《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》并提交股東大會(huì)審議

     議案內(nèi)容：詳見公司于2016年11月4日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《漢氏聯(lián)合：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)2016-069）。

     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    （二）審議通過《關(guān)于提名文海軍為公司董事的議案》并提交股東大會(huì)審議

     議案內(nèi)容：原董事李全先生因個(gè)人原因提出辭職，導(dǎo)致公司董事會(huì)成員空缺一人。公司董事會(huì)提名文海軍先生為公司新任董事。

     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    （三）審議通過《關(guān)于建設(shè)漢氏聯(lián)合廣州國際再生醫(yī)學(xué)研究院項(xiàng)目的議案》并提交股東大會(huì)審議

     議案內(nèi)容：詳見公司于2016年11月4日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《漢氏聯(lián)合：對(duì)外投資公告（設(shè)立全資子公司）》（公告編號(hào)2016-070）。

     表決結(jié)果：8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    （四）審議通過《關(guān)于修改<對(duì)外投資管理制度>的議案》并提交股東大會(huì)審議

     議案內(nèi)容：根據(jù)《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司章程》，公司擬修改《對(duì)外投資管理制度》。具體如下：

     將原《對(duì)外投資管理制度》第十六條“公司股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)議的批準(zhǔn)權(quán)限為：公司單筆或者12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出資額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%的對(duì)外投資項(xiàng)目。”修改為“公司股東大會(huì)和董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)議的批準(zhǔn)權(quán)限為：公司單筆出資額低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%的對(duì)外投資項(xiàng)目。”

     將原《對(duì)外投資管理制度》第十七條“公司股東大會(huì)授權(quán)董事

會(huì)的批準(zhǔn)權(quán)限為：公司單筆或者12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出資額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上但不超過30％的對(duì)外投資項(xiàng)目。”修改為“公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)的批準(zhǔn)權(quán)限為：公司單筆出資額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上但不超過30％的對(duì)外投資項(xiàng)目。”

     將原《對(duì)外投資管理制度》第十八條“股東大會(huì)審批單筆或者

12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出資額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)超過30%的對(duì)外投資項(xiàng)目。”修改為“公司股東大會(huì)審批單筆出資額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)30%以上的對(duì)外投資項(xiàng)目。”

     修改后的制度詳見公司于2016年11月4日披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）的《漢氏聯(lián)合：<對(duì)外投資管理制度>（修訂版）》（公告編號(hào)2016-071）。

     表決結(jié)果： 8票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

    （五）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    議案內(nèi)容：提議公司于2016年11月22日召開2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，即日發(fā)出會(huì)議通知。

     表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、備查文件目錄

     與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》。

特此公告

                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司

                                                                         董事會(huì)

                                                            2016年11月4日