公告編號：2016-072

證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券

            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司

           2016年第五次臨時股東大會通知公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

     本次會議為2016年第五次臨時股東大會。

(二)召集人

     本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

     本次會議為 2016 年第五次臨時股東大會，公司第一屆董事會

第十四次會議審議通過了《關(guān)于召開 2016 年第五次臨時股東大會

的議案》，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次會議召開無需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他必要程序。

(四)會議召開日期和時間

     開始時間：2016年11月22日10時00分

     結(jié)束時間：2016年11月22日11時00分

(五)會議召開方式

                                                            公告編號：2016-072

     本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

     1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

     本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年11月15日，股權(quán)登記日

下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

(七)會議地點：北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園

4號樓六層會議室。

二、會議審議事項

     （一）審議《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》；

     （二）審議《關(guān)于選舉文海軍為公司董事的議案》；

     （三）審議《關(guān)于建設(shè)漢氏聯(lián)合廣州國際再生醫(yī)學(xué)研究院項目的議案》；

     （四）審議《關(guān)于修改<對外投資管理制度>的議案》。

三、會議登記方法

(一)登記方式

     1.自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡；2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證或復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件；3.                                                            公告編號：2016-072

由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；4.法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。股東可用信函、電話、傳真或現(xiàn)場方式進行登記。

(二)登記時間: 2016年11月18日14:00至16:00

(三)登記地點:

     北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號院國盛科技園4號樓六層

會議室。

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：薛博

     郵箱：xuebo@health-biotech.com

     電話：010-53872606

     傳真：010-53872667

(二)會議費用：參會股東食宿、交通等費用自行承擔(dān)。

五、備查文件目錄

《公司第一屆董事會第十四次會議決議》。

                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司

                                                                         董事會

                                                            2016年11月4日