公告編號：2016-001
證券代碼：834909    證券簡稱：漢氏聯(lián)合    主辦券商：華融證券
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第九次會議決議公告
一、會議召開情況
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一
屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年1月5日
上午10點以通訊方式召開。公司通知于2015年12月31日以郵件通
知形式送達(dá)全體董事。應(yīng)出席本次會議的董事為9名，實到董事9名。
會議由董事長韓忠朝先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民
共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議表決情況
（一）審議通過了《關(guān)于公司2016年第一次股票發(fā)行方案的議案》
議案內(nèi)容：根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,擬向不超過三家具有做市商
資格的證券公司定向發(fā)行股票，發(fā)行價格不低于12.68元，發(fā)行數(shù)量
不超過130萬股，募集資金總額不超過1,648.4萬元,所有發(fā)行對象
均以現(xiàn)金方式認(rèn)購，具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)
股份有限公司股票發(fā)行方案》。
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個
別及連帶法律責(zé)任
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公告編號：2016-001
該議案尚須提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
回避情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須回避表決。
（二）審議通過了《關(guān)于修改<北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
章程>的議案》
議案內(nèi)容：公司擬以定向發(fā)行的方式對外發(fā)行人民幣普通股股票
不超過130萬股。根據(jù)本次股票發(fā)行情況，需要對公司章程中涉及注
冊資本、股份數(shù)額等的相應(yīng)條款予以修改。修改情況詳見修改后的《北
京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司章程》。
該議案尚須提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
回避情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須回避表決。
（三）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次
股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
議案內(nèi)容：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦
理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：
（1）授權(quán)公司董事會根據(jù)股東大會通過的關(guān)于公司股票發(fā)行方
案的有關(guān)議案的內(nèi)容辦理具體相關(guān)事宜；
（2）批準(zhǔn)、簽署與本次股票發(fā)行相關(guān)的文件、合同；
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（3）辦理本次股票發(fā)行向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案相關(guān)
事宜；
（4）在本次股票發(fā)行完成后，辦理公司章程中有關(guān)條款修改、
工商變更登記等事宜；
（5）授權(quán)董事會處理與本次工商變更登記相關(guān)的其他具體事宜，
根據(jù)公司章程必須由股東大會決定的除外；
（6）聘請參與本次股票發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)并決定其專業(yè)服務(wù)費用；
（7）辦理與本次股票發(fā)行有關(guān)的其他一切事宜；
（8）授權(quán)期限為自股東大會審議通過之日起六個月內(nèi)有效。
該議案尚須提交股東大會審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
回避情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須回避表決。
（四）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2016年第一次臨時股東大會
的議案》
提議公司于2016年1月22日召開2016年第一次臨時股東大會。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
回避情況：本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須回避表決。
三、備查文件目錄
與會董事簽字確認(rèn)的《公司第一屆董事會第九次會議決議》
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特此公告
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
董事會
2016年1月7日
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