證券代碼：834909         證券簡稱：漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
           2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
   本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
     1.會(huì)議召開時(shí)間：2016年1月22日
     2.會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街1號(hào)院11號(hào)樓一層會(huì)議室
     3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
     4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
     5.會(huì)議主持人：董事長韓忠朝
     6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
     本次股東大會(huì)的召集、召開、議案審議、表決程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
     出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共5人，持有表決權(quán)的股份99,815,000股，占公司股份總數(shù)的91.27%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司2016年第一次股票發(fā)行方案的議案》
1.議案內(nèi)容
     根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,擬向不超過三家具有做市商資格的證券公司定向發(fā)行股票，發(fā)行價(jià)格不低于12.68元，發(fā)行數(shù)量不超過130萬股，募集資金總額不超過1,648.4萬元,所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購，具體股票發(fā)行內(nèi)容詳見《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司股票發(fā)行方案》。
     此股票發(fā)行方案我公司已于2016年1月7日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中披露，公告編號(hào)2016-002。網(wǎng)址鏈接：http://file.neeq.com.cn/upload/disclosure/2016/2016-01-07/1452153130_676867.pdf。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)99,815,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
(二)審議通過《關(guān)于修改北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司章程的議案》
1.議案內(nèi)容
     公司擬以定向發(fā)行的方式對(duì)外發(fā)行人民幣普通股股票不超過130萬股。鑒于公司本次股票發(fā)行完成后，公司的股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)將
發(fā)生變更，現(xiàn)公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在公司完成上述股票發(fā)行事項(xiàng)后，根據(jù)公司最新的股本總額、股本結(jié)構(gòu)以及與本次股票發(fā)行相關(guān)的其他事項(xiàng)相應(yīng)修正公司章程。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)99,815,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
(三)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
1.議案內(nèi)容
     根據(jù)有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：
     （1）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)通過的關(guān)于公司股票發(fā)行方案的內(nèi)容辦理具體相關(guān)事宜；
     （2）授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)、簽署與本次股票發(fā)行相關(guān)的文件、合同；（3）授權(quán)董事會(huì)辦理本次股票發(fā)行向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)備案相關(guān)事宜；
     （4）授權(quán)董事會(huì)在本次股票發(fā)行完成后，辦理公司章程中有關(guān)條款修改、工商變更登記等事宜；
     （5）授權(quán)董事會(huì)聘請(qǐng)為本次股票發(fā)行提供相關(guān)服務(wù)的主辦券商、
律師事務(wù)所、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)，并決定其專業(yè)服務(wù)費(fèi)用；
     （6）授權(quán)董事會(huì)在本次股票發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行的股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜；
     （7）授權(quán)董事會(huì)辦理與本次股票發(fā)行有關(guān)的其他事宜。
2.議案表決結(jié)果：
     同意股數(shù)99,815,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無須回避表決。
三、備查文件目錄
《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
                                     北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                                                         董事會(huì)
                                                            2016年1月22日