證券代碼：834909          證券簡(jiǎn)稱: 漢氏聯(lián)合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                          利潤(rùn)分配管理制度
    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
                                 第一章總則
    第一條 為進(jìn)一步規(guī)范北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公
司”)的利潤(rùn)分配行為，建立持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的分配機(jī)制，增強(qiáng)利潤(rùn)分配的透明度，保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)和《北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
    第二條 公司將進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí)，嚴(yán)格按照《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定，自主決策公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)，制定明確的回報(bào)規(guī)劃，充分維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，不斷完善董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制。
    第三條 公司制定利潤(rùn)分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行必要的決
策程序。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就股東回報(bào)事宜進(jìn)行專項(xiàng)研究論證，詳細(xì)說明規(guī)劃安排的理由等情況。
    公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道(包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等)充分聽取中小股東的意見，做好現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的信息披露。
                             第二章 利潤(rùn)分配順序
    第四條 公司應(yīng)當(dāng)重視投資者特別是中小投資者的合理投資回報(bào)，制定持續(xù)、
穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。
    第五條 公司利潤(rùn)總額按國(guó)家有關(guān)法律、規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，計(jì)算繳納所得
稅，繳納所得稅后的利潤(rùn)，按以下順序分配：
    (一)彌補(bǔ)公司以前年度虧損，公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損；
    (二)提取法定盈余公積金，法定盈余公積金按照稅后利潤(rùn)(補(bǔ)虧后)的10%提取，盈余公積金已達(dá)注冊(cè)資本的50%時(shí)，可以不再提取；
    (三)公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金；
    (四)公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，根據(jù)股東大會(huì)決議，按照股東持有的股份比例分配。
    (五)股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
    (六)公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。
    第六條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增
加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。
    法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。
    第七條 應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng)當(dāng)以方案
實(shí)施前的實(shí)際股本為準(zhǔn)。
    第八條 如扣稅的，說明扣稅后每10股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。
                            第三章 利潤(rùn)分配的政策
    第九條 利潤(rùn)分配的原則：
    公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，公司股利分配方案應(yīng)從公司盈利情況和戰(zhàn)略發(fā)展的實(shí)際需要出發(fā)，兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，應(yīng)保持持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配制度，注重對(duì)投資者穩(wěn)定、合理的回報(bào)，但公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，并堅(jiān)持如下原則:
    (一)按法定順序分配的原則；
    (二)兼顧公司長(zhǎng)期發(fā)展和對(duì)投資者合理回報(bào)的原則；
    (三)存在未彌補(bǔ)虧損，不得分配的原則；
    (四)實(shí)行“同股同權(quán)、同股同利”的原則；
    (五)公司持有的本公司股份不得分配利潤(rùn)的原則。
    第十條 公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，在足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金以后，
公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或法律法規(guī)允許的其他方式進(jìn)行股利分配。
    公司優(yōu)先以現(xiàn)金方式分配股利，在確保足額現(xiàn)金股利分配、保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下,為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相適應(yīng),公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。公司進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,制定合理的利潤(rùn)分配方案。當(dāng)年未分配的可分配利潤(rùn)可留待以后年度進(jìn)行分配。
    第十一條 利潤(rùn)分配決策機(jī)制和程序：
    董事會(huì)審議利潤(rùn)分配需履行的程序和要求：公司在進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)先制定分配預(yù)案并進(jìn)行審議。董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例等事宜。
    股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配需履行的程序和要求:公司董事會(huì)審議通過的公司利潤(rùn)分配方案,應(yīng)當(dāng)提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。并由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
    第十二條 公司董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究
和論證,與監(jiān)事充分討論,并通過多種渠道充分聽取中小股東意見,在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上形成利潤(rùn)分配預(yù)案。
    第十三條 股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí),應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主
動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
    第十四條 利潤(rùn)分配政策的調(diào)整機(jī)制
    公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要,或者外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化,確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的,調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定。
     有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案由董事會(huì)制定,在董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)批準(zhǔn),董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配政策需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。股東大會(huì)審議以出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
                       第四章 利潤(rùn)分配的監(jiān)督約束機(jī)制
    第十五條 董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司利潤(rùn)分配政策的情況及決策程序接受監(jiān)
事會(huì)的監(jiān)督。
    第十六條 董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、
參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。
    第十七條 公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而需調(diào)整利
潤(rùn)分配政策的，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因后，履行相應(yīng)的決策程序，由董事會(huì)提交議案通過股東大會(huì)進(jìn)行表決。
                      第五章 利潤(rùn)分配的執(zhí)行及信息披露
    第十八條 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東
大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
    第十九條 公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審
議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)公司章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
    第二十條 公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年度報(bào)告、半年度報(bào)告中詳細(xì)披露利
潤(rùn)分配方案和現(xiàn)金分紅政策執(zhí)行情況。若公司董事會(huì)未作出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露原因。
    第二十一條 存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權(quán)扣減該股東所分
配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
                                  第六章 附則
    第二十二條 本制度未盡事宜，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)以及
《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，由董事會(huì)審議批準(zhǔn)。
    第二十三條 本制度由董事會(huì)制訂，報(bào)股東大會(huì)審議通過之日生效，修改時(shí)
亦同。
    第二十四條 本制度的解釋權(quán)歸屬董事會(huì)。
                                         北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
                                                                       董事會(huì)
                                                               2016年8月16日