公告編號： 2016-003證券代碼： 834909 證券簡稱： 漢氏聯(lián)合 主辦券商：華融證券
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會通知本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 
一、 會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為 2016 年第一次臨時股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性
(四)會議召開日期和時間
開始時間： 2016 年 1 月 22 日 10 時 00 分。
結(jié)束時間： 2016 年 1 月 22 日 11 時 00 分。
(五)會議召開方式
本次會議為 2016 年第一次臨時股東大會，公司第一屆董事會
第九次會議審議通過了《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的
議案》，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、
法規(guī)、《公司章程》及《股東會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次會議召開
無需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他必要程序。
1 / 3公告編號： 2016-003
本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為 2016 年 1 月 15 日， 股權(quán)登記日下
午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會
（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證
券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點：北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街 1 號院國盛科技園
11 號樓一層會議室。
二、 會議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司 2016 年第一次股票發(fā)行方案的議案》；
（二）審議《關(guān)于修改北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司章程
的議案》；
（三）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次股
票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》。
三、 會議登記方法
(一)登記方式
1.自然人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡； 2.由代理人代
表自然人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證或復(fù)印件、委
托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證原件； 3.
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(二)登記時間: 2016 年 1 月 19 日 9:00 至 15： 00。
(三)登記地點:
北京市亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街 1 號院國盛科技園 11 號樓一
層會議室。
四、 其他
(一)會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：薛博
郵箱： xuebo@health-biotech.com
電話： 18811615692
傳真： 010-67856160-202
(二)會議費用： 參會股東食宿、交通等費用自行承擔(dān)。
五、 備查文件目錄
《公司第一屆董事會第九次會議決議》。
北京漢氏聯(lián)合生物技術(shù)股份有限公司
董事會
2016 年 1 月 7 日
由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原
件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡； 4.法
人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原
件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法
人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。股東可用信函、
電話、傳真或現(xiàn)場方式進(jìn)行登記。
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